El 4 de marzo, la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) presentaron una guía sobre flujos financieros relacionados con la trata de personas para orientar a los sujetos obligados sobre la prevención de actos de lavado de dinero relacionados con ese delito.
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En 22 meses del actual gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Santiago Nieto, ha presentado 19 denuncias contra presuntos responsables de tráfico de personas y seis más por el delito de trata. Por este último ilícito bloqueó cuentas de 32 sujetos, por 230 millones de pesos, y se abrieron 22 carpetas de investigación.
“Los casos más relevantes en los que la UIF presentó denuncia por trata de personas fueron por actos de explotación sexual en el establecimiento Solid Gold, donde se detectó trata de mujeres provenientes de Europa del Este; en los sitios de internet Zona Divas y La Boutique, donde se había explotado a más de 2 mil mujeres, y los secuestros de niñas de 12 y 14 años en Puebla y Tlaxcala, así como en los casos de Kamel Nacif y la Luz del Mundo”, apuntó la UIF.
El organismo detalló a la Fiscalía General de la República (FGR) que en las cuentas de los traficantes y tratantes de personas detectó depósitos por 579 millones 646 mil 669.80 pesos y 46 millones 554 mil 503.23 dólares, así como retiros por mil 533 millones 198 mil 939.64 pesos, 69 millones 712 mil 795.64 dólares, 3 mil 400 dólares y 18 mil 75.49 euros, de acuerdo con información obtenida por la reportera Diana Lastiri, publicada en la edición impresa de El Universal.
Señaló que en el caso de Ignacio Antonio “N”, ‘El Soni’, supuesto dueño del sitio web Zona Divas, donde se practicaba la trata de mujeres extranjeras, la FGR inició la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000610/2019.
‘El Soni’, abundó, recibió depósitos por 987 millones 671 mil 91 pesos y 329 mil 592 dólares, y realizó retiros por mil 76 millones 768 mil 359.32 pesos, 127 mil 408.68 dólares estadunidenses y 3 mil 400 dólares canadienses.
“En febrero pasado El Soni fue vinculado a proceso por trata de personas en su modalidad de explotación sexual. El caso fue denunciado desde 2017 por mujeres de origen extranjero que eran víctimas del dueño de Zona Divas. Según las investigaciones, la red se dedicaba a traer mujeres venezolanas, colombianas y argentinas para explotarlas sexualmente.”
En la actualidad hay seis imputados vinculados a proceso y uno sentenciado, y nueve inmuebles donde operaba la red han sido asegurados.
Genaro “N”, ‘El Cepillo’, acusado de secuestrar a menores de entre 12 y 14 años originarias de Puebla y Tlaxcala, para prostituirlas en las grandes urbes, también forma parte de los casos que la UIF denunció el 20 de octubre de 2020. La FGR no ha informado a la Unidad el número de la carpeta de investigación.
“En su denuncia, la UIF señaló que El Cepillo recibió depósitos por 93 millones 363 mil 243.11 pesos y 29 mil 870 dólares y realizó retiros por 155 mil 524.53. El Cepillo fue detenido en septiembre de 2019. Su red de trata fue denunciada por Karla “N”, quien desde los 12 años fue secuestrada y obligada a prostituirse durante 4 años en Jalisco, Guanajuato y Puebla.”
En tanto, el empresario Kamel Nacif enfrenta cargos por tortura contra la periodista Lydia Cacho. Fue vinculado a una red de pederastia y la UIF lo denunció por movimientos irregulares, como depósitos por 2 millones 843 mil 160.80 pesos y 43 millones 843 mil 160.80 pesos, y 43 millones 775 mil 291.09 dólares, además de retiros por 3 millones 649 mil 956.09 pesos y 67 millones 427 mil 897 dólares, relacionados con el delito de trata de personas.
La denuncia contra Kamel Nacif fue presentada el 29 de septiembre de 2020, pero la FGR aún no proporciona el número de carpeta de investigación a la UIF.
“La última ubicación que se conoce del empresario es Líbano, razón por la que la FGR solicitó al gobierno de ese país la extradición de Nacif.”
El 3 de febrero fue aprehendido en Acapulco, Guerrero, el exgobernador de Puebla, Mario Marín, acusado de tortura contra Lydia Cancho. Un juez de Quintana Roo lo vinculó a proceso y le dictó prisión preventiva de oficio.
La Iglesia la Luz del Mundo también fue denunciada por lavado de dinero y delitos fiscales en diciembre de 2020, y en mayo de 2021 por trata de personas. En este caso, la UIF detectó depósitos en sus cuentas por 427 millones 180 mil 437.55 pesos y 2 millones 419 mil 749.96 dólares, así como retiros por 422 millones 664 mil 710.56 pesos, 2 millones 17 mil 489.96 dólares y 18 mil 75.49 euros.
El líder de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, fue detenido en California, Estados Unidos, donde enfrenta 36 cargos de abuso sexual y violación, entre otros. En septiembre de 2020 se declaró no culpable.
A Guillermo Fridman se le denunció por el delito de explotación sexual en el establecimiento denominado Solid Gold, ubicado en la calle de Londres, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. En el lugar tenía a 38 mujeres que realizaban bailes exóticos.
“La UIF detectó depósitos en las cuentas de Fridman por 54 millones 309 mil 91 pesos y retiros por 16 millones 342 mil 22 pesos. La denuncia fue presentada el 30 de abril de 2019, y por ello la FGR inició la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/000545/2019.”
Según las investigaciones, los socios del Solid Gold presionaban a las bailarinas para ofrecer sexo servicio a los clientes. En septiembre de 2014, las autoridades capitalinas rescataron de ese sitio a varias mujeres, extranjeras en su mayoría.
El 4 de marzo, la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) presentaron una guía sobre flujos financieros relacionados con la trata de personas para orientar a los sujetos obligados sobre la prevención de actos de lavado de dinero relacionados con ese delito.
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