La construcción de ese listado de cuentas se realizó con información que proporcionaron diversas áreas de inteligencia del Gobierno mexicano, dijo Santiago Nieto, titular del organismo.
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que el organismo bloqueó 330 cuentas presuntamente vinculadas con el Cártel de Sinaloa.
“Generamos un bloqueo de cuentas de 330 personas físicas y morales presuntamente relacionadas con el Cártel de Sinaloa”, comentó este martes durante su participación en la conferencia ‘El lavado de dinero y la 4T’, organizada en las instalaciones del Colegio de México (Colmex).
El funcionario de la UIF, organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló que la construcción de ese listado fue realizada con información proporcionada por las diferentes áreas de inteligencia del Gobierno mexicano.
En lo que va de la presente administración han sido congelados más de 5 mil millones pesos, de los cuales mil millones, es decir, una quinta parte, están relacionados con grupos de la delincuencia organizada.
Entre ellos se encuentran los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima, este último opera en Guanajuato y se dedica al robo de hidrocarburos en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Tras advertir que la delincuencia organizada es la principal amenaza en cuestiones de lavado de dinero en México, Santiago Nieto aseguró que los principales grupos identificados en esta actividad son el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
“Ambos prácticamente de carácter supranacional”, dijo en el marco de su participación en la conferencia El Lavado de Dinero y la 4T, que se celebró en el Colegio de México.
Aseguró que son ocho las organizaciones criminales locales que representan una amenaza, aunque algunas de ellas, ya muy disminuidas; además de que hay grupos emergentes en Guerrero, Michoacán, Morelos, Estado de México y Guanajuato.
Mencionó, por ejemplo, al grupo Santa Rosa de Lima, que encabeza El Marro, en Guanajuato; Los Viagras, en Michoacán; Guerreros Unidos y Los Rojos, en Guerrero y Morelos; los Cárteles La Unión de Tepito y de Tláhuac, en la Ciudad de México.
“Más allá del tráfico de drogas, lo que se está viendo es una diversificación de la actividad criminal, con secuestros, extorsión, tráfico ilícito de especies, por ejemplo, la comercialización del buche de tatuaba”, agregó.
Aunque no precisó los datos, el funcionario comentó que las cuentas de José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’, cabeza del Cártel de Santa Rosa de Lima, así como de su esposa y novia de este sujeto también están congeladas por el robo de combustibles mediante tráileres, los cuales al parecer fueron comprados vía empresas constituidas.
“Es el primer tema que hemos detectado en materia de lavado de dinero y está relacionado con dos grupos de delincuencia: el Cártel de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación”, señaló.
Nieto Castillo comentó además que hasta el 15 de noviembre de 2018 se tienen 148 denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la presunta realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De ahí que son indagadas 798 personas (físicas y morales) relacionadas con operaciones financieras por depósitos, con un monto de más 304 mil 252 millones de pesos, y retiros con 269 mil 740 millones.
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